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北京北纬通信科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

  证券代码:002148证券简称:北纬科技编号:2019-002

  北京北纬通信科技股份有限公司

  第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十二次会议于2019年1月7日上午10:00以通讯方式召开,会议已于2019年1月4日以电子邮件的方式发出通知和会议议案。应出席会议董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长傅乐民先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

  经与会董事认真审议,通过了以下议案:

  一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

  鉴于公司2016年限制性股票激励计划的激励对象寇小亮、赵巍等5人已离职,根据公司《2016年度限制性股票激励计划》的规定,公司董事会决定对上述5位所持已获授但尚未解锁的129,360股限制性股票进行回购注销,回购价格为4.8518元/股,回购资金为公司自有资金。

  表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。公司董事张军、刘宁、张齐为本计划激励对象,系关联董事,已回避表决。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交股东大会审议,并应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。股东大会召开时间将另行通知。

  公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》刊登于2019年1月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。独立董事对该事项发表的独立意见、律师出具的法律意见书刊登于2019年1月8日的巨潮资讯网。

  二、审议通过《关于2016年度限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》

  根据证监会《上市公司股权激励管理办法》等相关规定、公司《2016年度限制性股票激励计划(草案)》以及2016年第一次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会薪酬与考核委员会及公司董事会对2016年度限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件是否成就、激励对象名单、解除限售数量等情况进行审查,认为本计划第二个解锁期解锁条件已经成就,同意对符合条件的激励对象共计53人在第二个解锁期持有的1,107,480股限制性股票申请解锁,并授权公司管理层办理相关手续。

  表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。公司董事张军、刘宁、张齐为本计划激励对象,系关联董事,已回避表决。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司《关于2016年度限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》刊登于2019年1月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。独立董事对该事项发表的独立意见、律师出具的法律意见书刊登于2019年1月8日的巨潮资讯网。

  三、备查文件

  1、第六届董事会第十二次会议决议;

  2、独立董事关于公司相关事项发表的独立意见;

  3、北京市天达共和律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  北京北纬通信科技股份有限公司董事会

  二〇一九年一月七日

  证券代码:002148证券简称:北纬科技编号:2019-003

  北京北纬通信科技股份有限公司

  第六届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议通知于2019年1月4日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2019年1月7日在公司会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议经过充分讨论,审议通过了以下议案:

  一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

  鉴于公司2016年限制性股票激励计划的激励对象寇小亮、赵巍等5人已离职,根据公司《2016年度限制性股票激励计划》的规定,公司董事会决定对上述5位所持已获授但尚未解锁的129,360股限制性股票进行回购注销,回购价格为4.8518元/股,回购资金为公司自有资金。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  《关于回购注销部分限制性股票的公告》刊登于2019年1月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  二、审议通过《关于2016年度限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》

  公司监事会对本次限制性股票解锁条件、激励对象名单、解锁数量等情况进行核查后认为:公司2016年度限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件已满足,本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2016年度限制性股票激励计划》的有关规定,激励对象的解锁资格合法、有效,同意公司按照有关规定办理53名激励对象第二个解锁期持有的1,107,480股限制性股票的解锁手续。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  公司《关于2016年度限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就公告》刊登于2019年1月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  二、备查文件

  第六届监事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  北京北纬通信科技股份有限公司监事会

  二〇一九年一月七日

  证券代码:002148证券简称:北纬科技编号:2019-004

  北京北纬通信科技股份有限公司

  关于回购注销部分限制性股票的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“北纬科技”)于2019年1月7日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,现将有关事项说明如下:

  一、公司股权激励计划简述

  1、2016年11月29日,公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈北京北纬通信科技股份有限公司2016年度限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈北京北纬通信科技股份有限公司2016年度股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司第五届监事会第十七次会议审议上述议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后,监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

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