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三维通信股份有限公司

  证券代码:002115       证券简称:三维通信      公告编号:2019-002

  三维通信股份有限公司

  第五届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三维通信股份有限公司第五届董事会第三十三次会议通知于2018年12月26日以书面传真、电话、专人送达等方式发出,会议于2019年1月7日下午在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开,应参加会议董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式,审议并通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于公司控股子公司与星展测控签订〈采购框架协议〉暨关联交易的议案》。

  同意公司控股子公司深圳海卫通网络科技有限公司及下属子公司与星展测控科技股份有限公司签订采购框架协议,产品定价遵循市场化原则进行,预计2019年采购金额不高于5,000万元人民币。具体内容详见公司刊登在2019年1月8日于法定信息披露媒体和巨潮资讯网上的相关公告(公告编号:2019-004)。

  独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过了《关于公司与STARSOLUTIONS签订〈销售框架协议〉暨关联交易的议案》。

  同意公司及下属子公司与STARSOLUTIONSINTERNATIONALINC(以下简称“STARSOLUTIONS”)签订销售框架协议,向STARSOLUTIONS提供产品或服务,协议约定2019年销售金额不高于400万美元。具体内容详见公司刊登在2019年1月8日于法定信息披露媒体和巨潮资讯网上的相关公告(公告编号:2019-005)。

  独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  三、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

  在保障正常运营和资金安全的基础上,使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币6亿元的自有闲置资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。有效期为自获董事会审议通过次日(2019年1月8日)起至2020年6月30日止。具体内容详见公司刊登在2019年1月8日于法定信息披露媒体和巨潮资讯网上的相关公告(公告编号:2019-006)。

  公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

  表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

  四、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

  董事会认为公司《2017年限制性股票激励计划》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就,根据公司2017年第六次临时股东大会的授权,董事会同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理第一个解锁期的相关解锁事宜。具体内容详见公司刊登在2019年1月8日于法定信息披露媒体和巨潮资讯网上的相关公告(公告编号:2019-007)。

  公司监事会对此发表了核查意见,公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

  表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李钢先生回避表决。

  特此公告。

  三维通信股份有限公司董事会

  2018年1月8日

  证券代码:002115       证券简称:三维通信      公告编号:2019-003

  三维通信股份有限公司

  第五届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三维通信股份有限公司第五届监事会第二十一次会议通知于2018年12月26日以书面传真、电话、专人送达等方式发出,会议于2019年1月7日下午在杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦公司会议室准时召开,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式,审议并一致通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

  经审核,监事会认为:公司及其全资子公司、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财,履行了必要的审批程序。目前,公司自有资金充裕,在保障公司及其下属子公司日常经营运作和研发需求的前提下,运用自有闲置资金进行投资理财,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司及其全资子公司使用不超6亿元的自有闲置资金进行低风险的投资理财。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

  监事会认为公司《2017年限制性股票激励计划》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就,根据公司2017年第六次临时股东大会的授权,同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理第一个解锁期的相关解锁事宜。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  三维通信股份有限公司监事会

  2019年1月8日

  证券代码:002115       证券简称:三维通信      公告编号:2019-004

  三维通信股份有限公司

  关于公司控股子公司与星展测控

  签订《采购框架协议》暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概况

  三维通信股份有限公司(以下简称“公司”或“三维通信”)于2019年1月7日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司控股子公司与星展测控签订〈采购框架协议〉暨关联交易议案》,同意公司控股子公司深圳海卫通网络科技有限公司(以下简称“海卫通”)及下属子公司与星展测控科技股份有限公司(以下简称“星展测控”)签订采购框架协议,预计2019年采购金额不高于5,000万元。

  星展测控实际控制人韩磊、张小青、韩崇昭三人持有海卫通出资额350万元、400万元、420万元,分别占注册资本4.50%、5.15%、5.40%。故星展测控为公司控股子公司海卫通的关联方;三维通信第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司对外投资星展测控的议案》,公司投资5,550.6万元,占星展测控10.18%股权,根据谨慎性原则,参照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司将星展测控作为关联方,本次交易构成关联交易。

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